indoposnews.co.id – Aktor Jacqueline Fernandez pada hari Senin muncul di hadapan Direktorat Penegakan (ED) untuk putaran baru interogasi dan merekam pernyataannya dalam kasus pencucian uang terkait dengan dugaan penipu Sukesh Chandrashekhar dan lainnya, kata para pejabat.
Agensi tersebut pada bulan April untuk sementara melampirkan dana Rs 7,27 crore dari aktor Bollywood di bawah Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA).
Aktor berusia 36 tahun itu telah diperiksa dua-tiga kali oleh agensi dalam kasus tersebut sebelumnya. Aktor itu dikeluarkan panggilan baru untuk merekam pernyataannya pada hari Senin karena agensi sedang melacak sisa hasil kejahatan dalam kasus ini, kata para pejabat dilansir dari news18
Dia diperiksa selama 8 jam.
Perintah sementara dikeluarkan terhadapnya karena melampirkan deposito tetap senilai Rs 7,12 crore selain Rs 15 lakh tunai karena agensi menyebut dana ini sebagai “hasil kejahatan”. “Sukesh Chandrasekhar telah memberikan berbagai hadiah senilai Rs 5,71 crore kepada Jacqueline Fernandez dari hasil kejahatan yang dihasilkan oleh kegiatan kriminal termasuk pemerasan.” “Chandrasekhar telah menempatkan Pinky Irani, rekan lamanya dan tertuduh dalam kasus ini untuk mengirimkan hadiah tersebut kepadanya,” kata ED dalam sebuah pernyataan.
baca Juga : Tampil Didepan Publik, Shah Rukh Khan Hibur Polisi India
Selain hadiah ini, katanya, Chandrasekhar juga memberikan “dana sebesar USD 1.72.913 (sekitar Rs 1,3 crore sesuai nilai tukar saat ini) dan AUD 26740 (sekitar Rs 14 lakh) kepada anggota keluarga dekat Fernandez. dari hasil kejahatan melalui terdakwa bersama Avtar Singh Kochhar, operator hawala internasional yang mapan dan terkenal.” Badan tersebut mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa Chandrasekhar telah “menyerahkan uang tunai sebesar Rs 15 lakh kepada seorang penulis naskah atas nama Fernandez sebagai muka untuk menulis naskah proyek webseries-nya.” Fernandez adalah warga negara Sri Lanka dan dia memulai debutnya di industri film Hindi pada tahun 2009. ED menuduh bahwa Chandrashekhar menggunakan uang ilegal untuk membeli hadiah untuk Fernandez yang telah diperasnya dengan menipu orang-orang terkenal termasuk mantan promotor Fortis Healthcare Shivinder Mohan Istri Singh, Aditi Singh. Dia diduga telah menipu Aditi Singh dan saudara perempuannya dengan menyamar sebagai sekretaris rumah Serikat dan juga sebagai sekretaris Hukum melalui telepon.
ED mengatakan penyelidikannya menemukan bahwa seseorang “menghubungi orang-orang yang memalsukan panggilan untuk menipu mereka karena nomor yang tertera di telepon mereka berasal dari petugas pemerintah dan dia mengaku sebagai petugas pemerintah yang menawarkan untuk membantu orang dengan harga tertentu.” “Mengadopsi modus ini operandi, orang tersebut menghubungi Aditi Singh, istri Shivinder Mohan Singh, dengan menyamar sebagai sekretaris dalam negeri Union, sekretaris hukum Union, petugas dari kantor perdana menteri (PMO) dan pejabat junior lainnya dan memeras lebih dari Rs 200 crore darinya selama jangka waktu satu tahun dengan dalih sumbangan dana partai.” “Orang tersebut adalah penipu Sukesh Chandrasekhar yang menjalankan bisnis pemerasan ilegalnya dari penjara pusat di Delhi (penjara Tihar) yang bekerja sama dengan petugas penjara,” kata ED.
Aktor tersebut mengatakan kepada ED, dalam pernyataannya yang direkam pada bulan Agustus dan Oktober tahun lalu, bahwa dia “menerima” hadiah seperti tiga tas desainer dari Gucci, Chanel, dua pakaian Gucci untuk pakaian olahraga, sepasang sepatu Louis Vuitton, dua pasang berlian. anting-anting dan gelang dari batu warna-warni dan dua gelang Hermes dari Chandrashekhar. Fernandez lebih lanjut mengatakan dia mengembalikan mobil Mini Cooper yang dia terima dengan cara yang sama. Agensi menemukan dalam penyelidikannya bahwa Chandrashekhar melakukan “kontak rutin” dengan Fernandez sejak Februari hingga dia ditangkap pada 7 Agustus tahun lalu (oleh Polisi Delhi).
ED telah menangkap total delapan orang dalam kasus ini sampai sekarang termasuk Chandrshekhar, istrinya Leena Maria Paul, Irani dan lain-lain dan juga mengajukan dua lembar dakwaan ke pengadilan Delhi. (ash)
